¿Qué son los Pandora Papers?

Tras la filtración de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, en la cual están incluídos 330 políticos de 90 países, quedó al descubierto las redes complejas para el mover dinero.

Las personas que han sido descubiertas usan compañías offshore secretas para ocultar su dinero. En ciertos casos se han encontrado lavados de dinero y evasión de impuestos.

Un paraíso fiscal es un territorio que ofrece a empresas del extranjero y a personas, muy poca o ninguna carga tributaria dentro de un entorno económico y políticamente estable. Esto se combina a que se ofrece poca o ninguna información financiera.

Las personas y las empresas que no poseen residencia dentro de un paraíso fiscal, pueden evitar el pago de impuestos en sus países de origen, ya que toman ventaja de las políticas de estos países. Y es allí donde se convertiría en una operación ilegal, porque los países donde residen van a solicitar que se declaren sus cuentas.

Es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal, también es legal que un individuo tenga una empresa en el extranjero. Lo ilegal es no informar a las autoridades, que no se declaren los fondos, las ganancias en sus países dónde residen. En países como Chile, Estados Unidos, España y Alemania si no se declaran las cuentas y se evaden impuestos, esto se considera como un delito que puede terminar en la cárcel.

La ventaja de los paraísos fiscales es que no se ofrecen información a terceros. Otra ventaja de abrir una cuenta en un paraíso fiscal está relacionada con los problemas financieros de los países. Si todo está informado ninguna persona o empresa debería tener problemas.